Analyse – EU zieht Zügel bei Geldwäschebekämpfung an

Damit soll das Einschleusen illegaler Gelder in den legalen Wirtschaftsraum und Terrorismus verhindert werden, wofür die Geldwäschebehörde AMLA Sorge tragen wird (s. PLATOW v. 23.2.), hierzulande unterstützt von Zoll und BaFin. Die deutschen Versicherer müssen künftig vor allem dafür Sorge tragen, dass sie intern eine (auch produktspezifische) Risikoanalyse durchführen und interne Sicherungsmaßnahmen sicherstellen. Wesentlich ist, dass sie bei der Identifizierung ihrer Vertragspartner genauer werden. Spätestens bei Auszahlung einer Geldleistung müssen alle Vertragsbeteiligten identifiziert werden, bei juristischen Personen wie Unternehmen auch deren Führungsebene.