Deutsche Bank – BaFin erhöht den Druck

Die BaFin reagiert damit auf den Geldwäscheskandal bei der dänischen Danske Bank, die über ihre Filiale in Estland dubiose Zahlungen in Milliardenhöhe über das Korrespondenzbanksystem der Deutschen Bank abgewickelt haben soll. Die BaFin hatte Ende September die Unternehmensberatung KPMG als Sonderbeauftragten bei der Deutschen Bank eingesetzt, der dem Institut bei Optimierung der Risikomanagementsysteme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf die Finger schauen soll. Es war das erste Mal überhaupt, dass die BaFin dieses Instrument angewandt hat. Spätestens seit der Aufdeckung der Vorgänge bei der Danske Bank, haben die Aufsichtsbehörden ihren Fokus verstärkt auf das Thema Geldwäsche gelenkt, das bekommt jetzt auch die Deutsche Bank zu spüren.